國際透明組織近日發表的報告指出,去年有多達300億歐元(約台幣1674億元)來源不明的外國資金流入德國房地產。

德國最近實施對抗利用房地產洗錢的措施,但國際透明組織認為,德國改革措施成效不彰。

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義大利的調查顯示,犯罪組織,尤其是黑手黨,鑽法律漏洞透過德國房地產洗錢,將販毒等不法鉅額資金漂白。國際透明組織估計,15%30%的犯罪集團所得資金投入房地產,透過興建新房屋、裝修、出售或出租方式洗錢,而且通常利用人頭作業,追查不易。

德國洗錢防制單位首長舒特今年10月中呼籲,仲介和公證人踴躍檢舉可疑資金的買賣。2017年為止,當局接獲近6萬件可疑交易的檢舉,其中僅20件由不動產仲介業者提報。

 

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