據《華爾街日報》報導,花旗(Citigroup)和渣打銀行(Standard Chartered PLC)等六家西方銀行試圖確定中國大宗商品交易商提供的貸款抵押品是否被重複質押,以用來騙取其它銀行的融資貸款。

這些西方銀行都派人飛往中國港口,並與倉庫人員和交易公司一起實地查點庫存。一位全球交易人士證實說,確實碰到有兩家交易商持有相同倉單

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涉事的融資金屬存放在青島港倉庫。花旗和渣打銀行等銀行均曾向交易商提供貸款,這些貸款的抵押品是存放在中國大型港口的銅和鋁等金屬。中國大宗交易商持有相關金屬的所有權契據,藉此可獲得融資貸款,這些金屬是存放在港口倉庫裏。西方銀行擔心中國私營企業可能用同一批金屬申請多項貸款,從而欺騙銀行和交易商。

英國《金融時報》報導,青島港集團(Qingdao Port)黨委一位不願透露姓名的工作人員表示:「一項調查正在進行當中。我們正在深入瞭解情況,」但拒絕再做詳細說明。他補充稱,青島港仍在正常運轉。

路透先前報導,中國政府正在調查此事,但具體是哪個政府單位在調查還不清楚。隨著青島港對銅鋁等金屬庫存和質押品調查傳聞擴散,國外銀行和交易商紛紛著手審查金屬融資風險。

一位渣打銀行客戶被告知,該行已經對新客戶暫停「庫存質押融資」。現有客戶質押到期之後,也不會獲得展期。

 

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